Tefecilik suçu ispatı konusunda ilgili Yargıtay uygulamalarına göz atılmalıdır. Yargıtay kararlarında da kabul edilmektedir ki: günümüz ekonomik koşullarında yüksek miktarda paraların aralarında akrabalık veya iş ilişkisi bulunmayan kişiler arasında karşılıksız olarak verilmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Suçun ispatı amacıyla kolluk gerekli araştırmaları yapmalıdır. Tefecilik suçu ispatı anlamda mahkemede, sanıkların İcra Müdürlükleri nezdinde alacaklı oldukları takip dosyalarındaki borçlular tanık olarak dinlenebilecektir. Bunlarla birlikte vergi dairesine başvurarak sanıkların vergi inceleme raporlarında gösterilen ödünç para verdikleri kişiler tespit edilerek tefeci mağdurlarının tanık olarak dinlenmesi de gereklidir. Bir diğer ispat malzemesi de sanıkların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senedin ortaya çıkarılmasıdır. Yapılan araştırmalarda sanıklara ait isim ve ödeme tarihi yazan ajanda/defter/word belgesi vb. belgelerin ele geçirilmesi de tefecilik suçunun ispatında yararlı olmaktadır. Bununla birlikte ele geçirilen bu belgelerde adı yazan, senet borçlularının tanık olarak dinlenmesi de ispata yarayacaktır.
